Penningtvätt och PEP – Vad är det?
Nästan all typ av kriminalitet syftar till att tillskansa sig stora summor pengar, i synnerhet inom den organiserade brottsligheten. För att pengarna sedan ska vara användbara måste dessa tvättas. Så kallade svarta pengar blir vita. Dessa pengar kan komma från till exempel bankrån, narkotikahandel, trafficking, människosmuggling, olika former av bedrägerier eller skattebrott. För att få … Läs mer